数万社の企業が関与する国境を越えたマネーロンダリングの巣窟が摘発されました！販売者は9つの省の公安部門から制裁を受けたのですか?

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同国は近年、違法かつ犯罪的な行為であるマネーロンダリングの取り締まりを強化している。国境を越えた貿易は、犯罪者にとって重要なマネーロンダリングの経路であるため、主要な規制分野に含まれています。

少し前、国境を越えた外国為替決済を受けたために、多くの売り手の個人銀行カードが凍結されました。この根本的な原因は、公安部門が国境を越えたマネーロンダリングを取り締まり、国境を越えた取引決済のコンプライアンス監視を強化しようとした取り組みが主な原因です。

現在、国境を越えたマネーロンダリング事件が多発しており、犯罪者は国境を越えた貿易を利用し、外国の現地企業を登録することで、盗んだお金を送金しています。つい最近、海外メディアは、国内の違法組織が資金洗浄のために英国に多数のダミー会社を登録していたことを明らかにした。

テイクアウト店が719社の本社となり、国境を越えたマネーロンダリングの巣窟が発覚！

メール・オン・サンデーの調査で、過去1年間にサマセットのテイクアウト店の上の粗末なアパートに国内犯罪者らが計761社の企業を登録していたことが明らかになった。

▲写真はインターネットから

捜査の結果、これらの犯罪者は地方自治体の企業登記所のウェブサイトに毎日平均30社以上の新規企業を登録しており、その大半の企業はわずか18の特定の住所に登録されていたことが判明した。

実は、オーナーたちはこれらの企業とは何の関係もなく、彼らの知らないうちに彼らの住居が新しく設立された中国企業の本社として登録されていたのだ。

▲画像は外部ネットワークから取得

経営者たちをさらに怒らせているのは、偽の会社を削除するのには何週間もかかるのに対し、登録には15分もかからず、費用はたった15ポンドで、住所証明やパスポート、運転免許証も必要ないということだ。

詐欺師らは、身分証明なしで誰でも新規事業を立ち上げられる「ソフトタッチ」と呼ばれるシステムを利用して、英国で1万1000社以上の新規企業を登録した疑いがある。

▲画像は外部ネットワークから取得

英国で現地企業が登録されると、詐欺師はそれを利用してオンライン銀行口座を取得し、違法な資金を送金します。

英国国家犯罪庁は、これらの企業は本質的には従業員も取引も行わないダミー会社であり、個人や他の企業に代わって資産を移転していると明らかにした。

犯罪者は国内の緩いシステムを利用し、高額な国内税や通貨統制を回避するために、ダミー会社を通じて毎年英国内で数千億ポンドの盗難資金や違法資金を送金していると報告されている。

昨今、国境を越えたマネーロンダリングがますます横行していることがわかるが、外国メディアが暴露したこれらの「巣窟」は氷山の一角にすぎない。そのため、関係する国家部門の対策は継続的に強化されており、行動計画が策定され、カードカット活動が次々と実行されています。国境を越えた取引は取り締まりの重要な部分であり、売り手も「監視」の対象となっている。

9つの公安局が共同で「制裁」、国境を越えた貿易がマネーロンダリング対策の重要分野に！

今年1月、複数の国家部門が共同で「マネーロンダリング犯罪対策3カ年行動計画（2022～2024年）」を立ち上げ、2022年1月から2024年12月までの3年間、全国でマネーロンダリング犯罪対策を実施することを決定した。

この行動計画の開始は、マネーロンダリング対策の監督のさらなる強化を意味するものでもある。少し前に、公安機関が新たな一連のカードカット活動を開始し、多くの越境販売業者が個人の銀行カードが凍結されたと報告した。越境取引界隈の売り手が個人口座を使って越境外為決済を行うのはよくある現象であるため、界隈の人々は一時パニックに陥り、大規模な凍結事件や口座解約を心配していた。

ある販売者は、広東省、河南省、貴州省などの９つの公安局によって共同で銀行カードが凍結され、資金は１６万元に上ると報告した。販売者は、カードの5件の取引記録から、友人がカードを使って米ドルを売買したり、送金を受けたりしていた可能性があるため、通信詐欺の疑いがあると判断されたと述べている。

▲写真は販売者コミュニケーショングループより

昨年、義烏市の多くの外国貿易商のカードが大規模に凍結された。さらに、最近多くの販売者の個人カードが理由もなくブロックされており、個人カードでは国境を越えた支払いを一切受け取れないという噂が広まっています。

しかし、この主張は専門家からも反論されている。同国は個人の銀行カードによる対外貿易決済を一律に制限していない。規制法および規制に準拠した取引が行われている限り、カードが凍結された場合でも、関連する裏付け文書を提供することでブロックを解除できます。

もちろん、国境を越えた貿易は依然として、違法なマネーロンダリングや犯罪詐欺などの大きなリスクに直面しています。国内外の資金移動が膨大で、資金源も極めて複雑なため、売り手の身元や取引の真偽の特定が難しく、犯罪者によるマネーロンダリングの手段として利用されることが多い。

さらに、多くの中小企業は税務コンプライアンスに対する意識が欠如しており、犯罪者に利用され、マネーロンダリング犯罪の共犯者になってしまうのです。

また、国境を越えたマネーロンダリングが横行し、国家による監督が強化される中、財務および税務コンプライアンス管理の強化が最優先事項であることを、すべての販売者に改めてお知らせします。

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