偽の印鑑を作り、契約書を私的に印刷しよう！犯罪者は大手販売業者の名前を利用して詐欺を働く

越境電子商取引市場の規模が拡大し続け、多くの海外投資家を引き付ける一方で、業界内では、正式名称のなりすまし、虚偽の研修運営、その他の悪質な事件など、さまざまな混乱が頻発しています。

少し前、深セン市市場監督管理局は、越境企業の従業員が競合企業に業務情報を違法に漏洩し、共謀して45万人民元の利益を得たという企業秘密侵害事件を調査し、処理したばかりである。これにより、企業に多大な損失が生じ、約400万人民元の利益が失われた。

最近、越境電子商取引において、大規模な売上を名目に詐欺行為を働く悪質な組織が見受けられる。

最近、越境電子商取引大手のTongtuo Technologyが厳粛な声明を発表したことがわかった。

声明によると、同社は最近、犯罪者がTongtuo Technologyの名前を利用して公印を偽造し、越境店舗の開設と運営に関するトレーニングを提供するという名目で詐欺行為を行ったという報告を受けたという。

▲写真はTongtuo Technologyより

偽造印鑑の作成や契約書の私的印刷といった違法行為によって引き起こされた重大な悪影響を考慮して、Tongtuo Technology はここに厳粛な声明を発表します。

1.当社は、「通托越境学院」の名称で外部研修や入学手続きを行っておらず、また第三者や個人に関連業務の実施を許可したこともありません。個人または第三者組織が Tongtuo に代わって実施すると主張するトレーニング活動はすべて違法であり、Tongtuo とは一切関係ありません。

2. 当社は、外部協力に対する代金の徴収に公的な口座を使用し、個人口座は使用しません。

3. Tongtuoの名称を利用して研修、運営、入会詐欺を行う違法行為に対して、当社は法に基づいて公安機関に報告し、関係者の法的責任を調査します。

最後に、Tongtuoは業界関係者に次のように注意を促した。消費者と顧客は予防意識を高めることに注意し、相手の身元を慎重に確認し、安易に送金せず、騙されて財産の損失を招かないように注意する必要がある。

近年、インフレによる消費低迷が続き、国際紛争も続く中、越境電子商取引の世界は混乱に陥っています。売上の急激な落ち込みは、越境販売業者の利益不安を招いただけでなく、低迷する業界では「販売業者の苦境につけこむ」越境詐欺が続発している。

実際、Tongtuo 以外にも、深センの他の大手販売業者も以前に同様の経験をしています。

2022年10月、深センの大手販売業者である易百網絡は、オンライン詐欺対策に関する声明を発表し、犯罪者が易百網絡絡とその関連会社になりすましてオンラインのアルバイト・偽注文詐欺を行っていると述べた。

▲写真は易百網より

しかし、最終的には、各国やプラットフォームの規制政策が厳しくなるにつれて、悪質な行為から利益を得ようとするこのような詐欺は最終的に暴露され、将来の越境産業は必然的に規制に準拠した環境で発展することになるだろう。

現在、越境電子商取引業界は依然として混沌とした段階にあります。ここで、海外に金を求めて出かける販売者は、コンプライアンスの道を歩み、越境電子商取引における各リンクのリスクを慎重に分析する必要があることを、すべての販売者に思い出させたいと思います。金融取引が絡む場合は騙されないように注意が必要です。