欧州サイトのKYCと全サイトの2回目のレビュー戦略と材料基準

Kycプロセスを共有する:

ヨーロッパのサイトでは、ストアを登録した後、バックエンドに正常にアクセスし、右上隅の設定（アカウント情報）に移動して、ステータス表示を更新した後に KYC が開始されます。

最初に-アカウント情報-「身元情報」列が赤く表示され、ビジネス情報資料と連絡先資料の提出が求められます（新規登録された店舗はこのレビューをトリガーします。これは実際には最初のレビューです。レビューチームはこれをKYCとして分類しませんでしたが、提出された資料はKYCとまったく同じです）

営業情報資料：一般的には営業許可証と会社住所の請求書（法人名義でも会社名義でも構いませんが、会社住所である必要があります）を提出する必要があります。会社によっては定款の提出が求められる場合もあります。

送信ボタンの上に「書類の発行日はXXXX年XX月以前であってはなりません」という文言がある場合は、公証された営業許可証のコピーと公証された請求書を提出してください (特定の材料サンプルについては、私の圧縮パッケージ内のPDFファイルを参照してください。まったく同じものを写真に撮り、 PDFに変換して提出してください)

営業所住所証明：水道・電気・ガス料金明細書（口座名義：会社名、住所：会社登記住所）、公共料金明細書の総合情報証明書などを提出してください。同時に、営業許可証の住所、裏に記入された住所、請求書の送付先住所が完全に一致していることを確認してください。

連絡先：身分証明書の表裏と戸籍謄本の提出をお願いします。居住地の証明を提出するためのエントリーも下記にあります（お住まいの地域の水道、電気、ガスの請求書のいずれかを選択できます）

戸籍簿提出ボタンの上に「書類発行日はXXXX年XX月以前であってはならない」という文字が表示されている場合は、戸籍簿公証書と公証請求書を提出してください（提出要件は上記の営業許可証のコピー公証書と同じです）

居住地住所の証明: 法人名と身分証明書の住所が記載された水道、電気、ブロードバンド、ガスの請求書を提出してください。

または、個人情報とクレジットカードの請求書を送信することもできます。

同時に、身分証明書の住所と背景に記入されている住所および請求先住所が正確に一致していることを確認します。

現在、欧州のKYCは非常に厳しいため、最初の資料提出で本人確認に失敗した（ KYC審査に失敗した）ことが直接示される可能性があります。

この場合、以下のものを準備する必要があります。

左下にある「サポートを受ける」をクリックしてケースを開き、プラットフォームにKYC資格の再監査を要求してください。必要な資料の提供に全面的に協力します。同時に、 KYC 監査についてご質問がある場合は、登録された電子メール アドレスを使用して監査チームに直接連絡し、さらにサポートを受けることもできます。検証チームメール: [email protected] (中国語でご記入ください)

問題がなければ、プラットフォームからメールに返信があり、さらに資料を提出して具体的な要件を記載するよう求められます。

例えば、身分情報インターフェースでは、定款、登記要旨、委任状の提出を求められます（各企業によって必要な資料が異なるため、すべてを列挙することは不可能であり、一部は百度で見つけることができます）

また、アイデンティティ情報を処理している間に、アクションプランが再度提示されることもあります。通常は、KYCが通過した後は、アクションプランが自動的に承認される可能性が高いため、今のところはそのままにしておく必要があります。

アクションプランに関しては、請求書と領収書を提出して承認してもらうことが一番です。請求書は主に仕入先からの請求書です。

（重要な注意：本人確認が失敗した場合は、行動計画の最初の2つの申し立てのすべての資料（身分証明書、営業許可証、戸籍簿、水道、電気、ガスの請求書、バウチャー、背景に綴じられたクレジットカードの請求書、営業許可証と請求書の公証済みコピー、戸籍簿と請求書の公証済みコピー、会社の定款など）を提出してください。すべてを準備し、持っているものをすべて提出してください）

身元情報の確認が行われており、行動計画も提出されていますが、プラットフォームからは何のフィードバックも得られていません。半月か1ヶ月かかるのが普通です。数日ごとにケースを開いてメールを送信し、促すことができます。

経験: KYC レビュー メールで提出を求められる資料が多いほど、あなたの資格と信頼性に対する疑問が増します。

体験2：提出する資料はすべてPDF形式で、制作方法は圧縮パッケージ内の別の文書にする必要があります。

経験 3: 多くの人が、自分の個人情報を保存したり送信したりできないことに気づきます。まず、ファイル名は長すぎないようにする必要があります。 A B C Dのみを使用します。次に、編集した情報に空白がないことを確認します。アドレス内の4 つのスペースが空であるかどうかを確認します。もしそうなら、住所の一部を切り取って記入してください。これで送信内容が保存されます。

経験4: 会社の住所請求書の住所は、英語でも中国語でも、記入された住所と完全に一致している必要があります。機械によるレビューではなく、 KYCチームがレビューします。

住民票の住所は身分証明書の住所と完全に一致している必要があります。

また、標準材質が何なのかも分かりません。サンプルを圧縮パッケージに入れました。ご自身の目で確かめてください。材質は地域によって異なります。ここですべてを列挙することはしません。要件は依然として電子メールのフィードバックに基づいています。

上記は、私がサポートした販売者の KYC 合格と不合格の経験、および注意事項です。

概要: ヨーロッパの KYC は、複数のチームに分かれて審査を行います。 1 つのチームがレビューを終えると、次のチームに引き継がれてさらにレビューが行われるため、フィードバックが得られない時間が長く続くことがよくあります。プロセス全体が手動であるため、アカウントごとのフィードバック結果はほとんど異なります。

以下に請求書のテンプレートと詳細を示します。

電話料金請求書のサンプル

個人情報総合照会（銀行取引明細書）