Amazonの重大な抜け穴詐欺事件！詐欺金額はなんと1900万ドル！

毎年不思議なことが起きますが、今年は特に多いです。

最近、FBIは総額1,900万ドルに及ぶ大規模な詐欺事件を摘発した。

これは信じられないほど簡単に実行できる詐欺です。小規模な家族経営の企業がプラットフォーム調達のシステム上の抜け穴を利用し、アメリカの電子商取引大手から1,900万ドルを詐取した。この電子商取引の巨人は Amazon プラットフォームであり、そこでは Amazon だけがあなたを脅迫できますが、あなたは Amazon を脅迫することはできません。

連邦当局によると、この詐欺の容疑者はニューヨーク出身のユール、ヘスル、ジッシャー、シュミア・アブラハムの4人の兄弟だという。

容疑者４人はマネーロンダリングや通信詐欺の経験があった。アマゾンのシステムの抜け穴について知ったとき、4人の兄弟はWhatsAppのファミリーグループでそれを自慢さえした。 4人兄弟の長男は2018年に「アマゾンを倒すのは楽しかった。1週間で50万ドルの利益を上げられる人は他に誰がいるだろうか」と書いた。それは非常に傲慢でした。さらに恐ろしいのは、この刑事手続きが2017年から2019年まで3年間続いたことだ。

では、なぜこのような重大犯罪が発見されず、Amazon の厳重な捜査を逃れ、少なくとも 1,900 万ドルを盗むことができたのでしょうか?

４人兄弟は自宅で卸売会社を開き、「過剰出荷」という手法で商品識別コードを盗み、アマゾンに過剰代金を請求していたとみられる。具体的には、Amazon の各製品には Amazon 標準識別番号 (ASIN) とも呼ばれる固有の識別コードがあり、サプライヤーは販売される製品が Web ページの説明と一致するように、掲載されている製品を変更する権利を有します。

サードパーティの販売者が Amazon で商品を販売するための主なチャネルは 2 つあります。最初のチャネルは Sell Central と呼ばれ、サプライヤーが消費者に直接商品を販売できます。 2 番目のチャネルはベンダー セントラルと呼ばれ、販売者が最初に Amazon に商品を販売し、その後 Amazon が価格を上げて消費者に販売します。この4人の兄弟は、第2チャネルのシステムの抜け穴を発見し、Amazonを最大限に活用しようとしました。

たとえば、2018年のある不正取引では、Amazonは4人の兄弟から消毒スプレー12本を購入し、1パッケージあたり94.03ドルを支払うことに同意した。しかし、彼らは消毒スプレーというASINを使い、1本あたり94.03ドルの値段の歯ブラシ7,000本をAmazonに送り、「歯ブラシにしてはなんて高値なんだ」と叫んだ。

その後、4人の兄弟はアマゾンが提供した消毒スプレーのASINコードを使用して、アマゾンに65万ドルの請求書を発行した。

今年7月18日、両社はデザイナーズフレグランスを1本289.78ドルで出荷することに合意した。しかし、裁判所の文書によると、彼らはアマゾンのシステムを操作し、「プラスチック製のひげトリミングツール927個を1個あたり289.78ドルで発送した」とされている。この命令により、Amazon は約 27 万ドルを詐取されました。

Amazon はなぜこのような低レベルの代替に気づかなかったのでしょうか?

実際、Amazon プラットフォームには数万点もの商品があり、手動管理だけでは管理しきれないため、ほとんどのサプライヤー チャネルは完全に自動化されています。これにより、詐欺や偽造の抜け穴が生まれます。

アマゾンは抜け穴を発見すると、4人の兄弟の会社のアカウントを無作為に閉鎖した。その後、彼らは偽の身元で新しいアカウントを開設し、VPN を使用して IP アドレスを偽装し、Amazon を騙しました。

いかなる違法行為も最終的には失敗に終わります。最終的に、米国連邦法執行当局は水曜日にニューヨーク州ロックランド郡でアブラハム一家を逮捕した。しかし、確かなのは、システムの抜け穴を利用してアマゾンから金を巻き上げるのがこの4人の兄弟だけではないということだ。

そのため、このような事件が再び起こらないようにするため、アマゾンは今年初めに偽造品犯罪対策ユニットを創設し、元連邦法執行官や検察官を多数採用してアマゾンプラットフォーム上の不正な販売者や不正行為を特定し、排除することにした。

アマゾンはこの記事に関するインタビューを拒否したが、連邦法執行当局に感謝の意を表した。 4人の兄弟は、詐欺共謀、詐欺、マネーロンダリングの罪に問われている。最初の2つの罪状はそれぞれ最高20年の懲役刑が科せられ、マネーロンダリング罪状は最高10年の懲役刑が科せられる。つまり、彼らは何十年も刑務所で過ごすことになる可能性が高い。

今年の疫病は多くの販売業者の利益に深刻な影響を及ぼしました。多くの販売者は、自らの利益を守るために、Amazon プラットフォームのルールに違反する多くの行為を行ってきました。その結果、彼らはアマゾンから厳しい打撃を受け、処罰を受けました。すべての販売者に、一線を越えないようにアドバイスします。では、この行き詰まりを打破するにはどうすればいいのでしょうか?