年末に越境詐欺が多発し、売り手が70万元以上をだまし取られた！

著者 |テン・ディグリーズ@

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「利益のために世界は人々で賑わい、利益のために世界は人々で賑わう。」

2023年、「海外進出四小龍」は海外市場で驚異的な発展の勢いを見せ、その中でTemuは大きな進歩を遂げ、海外電子商取引市場のリーダーとなった。同時に、TikTokが米国で急速に人気を集めたことで、販売者が海外に進出して富を得る新たな道も見えてきた。

これに対し、多くの詐欺師は、海外に出て手っ取り早く金儲けをしたいという売り手の熱意を利用し、数々の罠を仕掛けます。

最近、各地で越境電子商取引詐欺事件が多発しており、被害額は数百万元に上ることがわかった。年末が近づくにつれ、国境を越えた取引は新たな詐欺の波に直面している。

昨今、犯罪者は「越境電子商取引代理業務」「ゼロコスト、低リスク、高収益」「何もせずに外国人から金を稼ぐ」「店舗保証金不要」「商品の出所のない越境電子商取引」など、非常に魅力的な言葉を頻繁に使用して、潜在的な被害者の注意を引き付けています。

被害者が関連リンクをクリックすると、綿密に計画された詐欺師がWeChatなどのソーシャルプラットフォームを通じて被害者に連絡を取り、越境電子商取引ビジネスを行うよう被害者を誘導できると主張し、偽造した営業許可証やその他の文書を送って被害者をさらに混乱させ、誘導します。

さらに連絡を取った後、詐欺師は被害者を特定のブラウザ、ウェブサイト、またはアプリを使用して偽の「越境電子商取引」プラットフォームにログインするように誘導します。この期間中、詐欺師は被害者をいわゆるコミュニケーショングループに引き込み、グループメンバーがこの「越境電子商取引」からもたらした（実際には引きずり出す）さまざまな利益を見て、被害者が徐々に疑いを払拭し、偽の「越境電子商取引」プラットフォームに店舗を登録できるようにします。

オンラインストアの登録が完了すると、被害者はすぐに最初の注文を受け取り、詐欺師は被害者を特定のプラットフォームに誘導して送金や商品の購入を行います。当初の支払い回収が成功したことで被害者の信頼が深まり、オンラインストアの注文量は急増し、購入額も増加した。指定口座に多額の金銭を振り込んだ後、詐欺師は商品を期日までに配達できないことを理由に店舗をブロックし、ブロック解除のために保証金を支払うよう被害者に要求します。被害者を罠にかけるために金額は増え続けます。

最近、被害者が罠にかかって最大70万元の損失を被ったと明かした。

これらに加えて、偽の越境電子商取引プラットフォームもあります。最近、人気のTikTokが犯罪者の新たなターゲットとなっている。

従来のeコマースモデルと比較して、 TikTokショップ主流のソーシャルeコマースモデルは、販売者に海外展開における新たな突破口をもたらしました。しかし、この新たな機会こそが、犯罪者に悪用される機会を与えるものなのです。彼らは売り手の「手っ取り早く金を儲けて利益を得よう」という熱意を利用し、巧妙に罠を仕掛ける。

現段階では、米国のTikTokショップに参入するには一定の基準があり、要件を満たす販売者も公式マネージャーと連絡を取る必要があることが分かっています。このギャップを利用して、一部の無法者はTikTokの投資マネージャーや公式トレーニングスタッフを装って販売者にアプローチします。

詐欺師は彼らとのコミュニケーションの過程で、「オールインクルーシブパッケージ」、「専門家によるマンツーマン指導」、「低リスク・高リターン」などの魅力的なスローガンを使用して、ターゲットがすぐに始められて簡単にお金を稼げるようになるよう支援できると主張し、ターゲットにTikTokコースを販売し続けます。しかし、これらのコースは高額であることが多く、その質を保証することは困難です。

さらに、一部の悪質な組織が提供するTikTokトレーニングもあり、彼らは自らを「TikTokの大物販売者」や「TikTokマーケティングの専門家」としてパッケージ化し、数千から数十万に及ぶ高額なTikTokトレーニングコースを立ち上げています。

これらの悪質な機関やいわゆる「専門家」は、非常に基本的な知識を教えたり、非現実的な約束をしたりして、人々を誤解させ、彼らのトレーニングを通じてTikTokですぐに成功できると信じ込ませることがあります。

したがって、TikTok トレーニングコースを選択するときは、慎重に選択し、複数のソースからさらに学び、表面的な宣伝に惑わされないようにする必要があります。

詐欺行為をより現実的にするため、彼らは「TikTok Shop」と呼ばれる電子商取引プラットフォームのウェブサイトも偽造し、越境初心者がウェブサイトに登録し、ビジネスを行い、取引を完了するように誘導した。

▲写真はZhiwubuyanより

国境を越えた取引では、これらは比較的一般的な詐欺の手法ですが、常に防御するのが困難です。販売者はより警戒を強め、さまざまなチャネルを通じて予防意識を高める必要があります。

TikTok などの電子商取引プラットフォームにアクセスするときは、公式チャンネルを選択し、不明なソースからのリンクをクリックしないようにし、個人情報を保護する必要があります。

さらに、公式の人物からのものだと主張する情報は、誤解や欺瞞を受けないように徹底的かつ厳密に検証する必要があります。

最も重要なことは、いかなる組織の約束も盲目的に信じないことです。特に、「低リスク・高リターン」を主張する一部の機関については、100%の警戒が必要です。同時に、「エージェント運用」などのサービスに頼りすぎないようにしてください。

重大な決断に直面したり、多額の資金の流入が関わる場合には、弁護士や信頼できる専門家に相談して助言を求め、理性を保ち、盲目的な衝動を避けることが特に重要であることに留意してください。

販売者が誤って「ヒット」した場合、販売者はその後の権利保護に備えて、タイムリーに次の措置を講じることをお勧めします。

1. 関連する証拠を収集する

相手方との重要なチャット記録を収集します。相手方の不正行為、取引方法、サービスコミットメントなどを証明できる記録（写真や動画に限定されません）。
振込記録、支払領収書、契約書類、その他の関連証拠は、電子版と紙版の両方で作成できます。
個人に対して支払いが行われる場合、相手方の身元情報も収集する必要があります。

これらの資料は、その後の権利保護や返金請求などの準備として使用することができます。

2. 警察に事件を報告する

相手が詐欺などの違法行為に関与していたり、多額の金銭を騙し取られていたりする場合（他の被害者と一緒にいる可能性もある）、地元の公安機関に通報し、関連する証拠を提供してください。

3. 相手方の資格や事業範囲を徹底的に調査し、適切な運営・研修条件を備えているか確認する。違反を発見した場合は、直ちに関係部門に苦情を申し立て、権利と利益を保護するために法的支援を求める必要があります。

4.電子商取引局またはインターネット局に苦情を申し立て、フィードバックを提供することができます。

関連する証拠を収集する際には、収集した証拠が他人のプライバシーやその他の正当な権利や利益を侵害せず、証拠の有効性に影響を与えないように、証拠の合法性と完全性に特別な注意を払う必要があることに留意する価値があります。

国境を越えた取引の世界では、詐欺防止は日常的な話題となっています。しかし、海外旅行がますます一般的になるにつれ、予防策を怠ったために毎年数え切れないほどの人々が詐欺師の罠に陥っています。

この点に関して、私たちは改めて、すべての販売者に対し、あらゆる種類の詐欺に対して警戒し、わずかな利益に貪欲にならず、個人情報を保護するよう厳粛に呼びかけます。

最後に、新年には、すべての販売者の継続的な注文、繁栄した業績、そして豊富なボーナスを祈っています〜

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