元貨物運送業者が一連の詐欺を企て、複数の物流会社から数百万ドルを詐取した。

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運送費は急騰し、配達時間は亀のように遅くなりました。過去2年間、国境を越える人々は物流に疲れ果ててきました。しかし、もともと家族は裕福ではなく、貨物運送会社は時々石油を投棄していました。一連の突発的な事件は、海外へ向かう途中の売り手たちに大きな打撃を与えた。

最近、深センの貨物運送会社が違法申告で押収された。同社は約200万元のコンテナ保管料を返済することができず、商品の通関や配送がスムーズに行われなかった。

しかし、一つのトラブルの波が終わる前に、貨物輸送業界では新たなトラブルの波が発生します。最近、元貨物運送業者が以前の会社の資産を利用して詐欺行為を行った。

深センの貨物運送会社A社がこのほど、盛という名の元従業員が同社の名義を使って他の物流会社に口座を開設し、商品の受け取りや販売などの活動を行っていたと発表したことがわかった。

  ▲写真は販売者の開示情報より

A社によれば、当該従業員は2000年代生まれで、退職後、何の引き継ぎもなくすぐにマーケティング職に異動したという。この間、A社の海外倉庫名義でB社から商品を集荷し、C社の名義でD社に口座を開設し、B社の商品をD社に販売した。同時に、C社の名義で直接の顧客から大量の商品を集荷した。

▲写真は販売者の開示情報より

盛氏は、いかなる企業にも知らせずに、C社にD社に約9万人民元の債務を負わせ、一方、B社との取引には60万人民元が関与していた。具体的な内容が不明な直接顧客企業も多数存在し、関与する資金は数十万元に上る。

さらに深刻なのは、すべての取引において関係する商品に問題があり、その影響が関係企業だけでなく、その背後にいる多数の顧客へと拡大していることです。しかし、関係者は依然行方不明となっている。関係者によると、盛氏は詐欺で得た収益を全て浪費したという。つまり、たとえ逮捕され裁判にかけられたとしても、短期間で経済的損失を補うのは難しいということだ。

A社は、盛氏の在任期間中に両者が秘密保持契約を締結したことを明らかにした。しかし、盛氏は自主的に辞職した後、関連する引き継ぎ事項や決算処理を怠っただけでなく、会社の資源を悪質な競争に利用した。彼がA社の名前を使ったため、A社は理由もなく多額の損失を被っただけでなく、彼の不正行為の結果も負わなければなりませんでした。

この従業員の一連の衝撃的なトリックは多くの貨物運送会社を騙し、舞台裏で働いていた販売業者にとってはさらに大惨事となった。申告不足のため大量の品物が押収され、依然として税関で足止めされ、通関できない状態にあると報告されている。

被害者は、盛容疑者が注文を受けた後、物流会社と協力交渉し、商品を受取るよう騙したと語った。実際、彼は顧客の注文を別の第三者チャネルに発注し、第三者に支払いをせずにお金を持って逃げていました。貨物が差し押さえられた今、当然ながら、税金の支払いや通関の責任を引き受けようとする貨物運送会社は存在しません。

▲写真は販売者の開示情報より

一部の関係者は、盛氏の詐欺行為は実はかなり前から計画されており、盛氏は早くも7月に故郷の湖南省に逃亡したのではないかと推測している。この事件には10社以上の物流会社が関与していると推定され、被害額は約100万人民元に上る。

盛氏が姿を消したため、責任はほぼすべて、盛氏が名乗った元の会社にかかっている。多くの運送業者や顧客は、可能な限りの損失を回復するために同社を相手取って訴訟を起こす予定だ。

▲写真は販売者の開示情報より

売り手は、最近多くの貨物運送会社の業務が混乱しており、離職率が非常に高いと語った。多くの顧客は、商品を発送した後に初めて、担当者が辞職し、個人の支払い口座を開設したことを知りました。代金を詐取した後、犯人は商品を放棄して逃走し、販売業者や物流会社は困惑することになる。

今年も同じような流血事件が相次いで発生している。感染症流行によってもたらされた越境電子商取引のブームは、多くの海外企業の市場参入を促し、貨物輸送などの裾野産業もその恩恵を受けることにつながった。

しかし、チャンスが嵐に変わると、誰も免れることはできません。すでに混沌とした貨物運送業界は、配当金が減ったことでさらに規制が緩くなってしまった。競合する顧客に対する虚偽の申告、詐欺、逃亡などの事件が後を絶ちません。

販売者にとって、物流チャネルを選択する際には、3 つの異なるサプライヤーの価格を比較し、詳細を調べて、悪徳な貨物運送業者の罠に陥らないようにする必要があります。